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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조 규정과 정관 제 21조에 의거 제20기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
1. 일 시 : 2010년 2월 26일 (금요일) 오전10시
2. 장 소 : 울산시 울주군 온산읍 화산리 412-7번지 본사 대강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 제 20 기 영업보고 및 감사보고.
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제20기 대차대조표, 손익계산서 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건.
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구분 |
성 명 |
생년월일 |
주 요 경 력 |
회사와의
거래내역 |
최대주주
와의관계 |
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추 천 인 |
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사내
이사 |
이광섭 |
1979.01.10 |
- 울산대 경영대학원
- (주)일진에너지 이사 |
없음 |
특수관계 |
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이 사 회 |
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사내이사 |
신사지 |
1960.11.10 |
- 울산대 조선공학과
- 대경기계기술 근무
- (주)일진에너지 상무이사 |
없음 |
없음 |
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이 사 회 |
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사외
이사 |
조상규 |
1945.07.28 |
- 서울대 전기공학과
- 이지컴정보기술(주) 대표이사
- (주)한국IT감리컨설팅 감리위원 |
없음 |
없음 |
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이 사 회 |
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사외이사 |
정문기 |
1948.05.27 |
- 고려대 기계공학 (박사)
- 한국원자력연구원 근무
- 일본동경공업대학 객원교수 |
없음 |
없음 |
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이사회 |
제 4호 의안 : 감사 선임의 건.
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구분 |
성 명 |
생년월일 |
주 요 경 력 |
회사와의
거래내역 |
최대주주
와의관계 |
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추 천 인 |
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감사 |
서정구 |
1953.03.14 |
- 건국대 경영학과
- 한국수출보험공사 협의회 위원
- (주)일진에너지 이사 |
없음 |
없음 |
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이 사 회 |
제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건.
제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조
5항에 의거, 예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. |
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고객지원
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일진뉴스
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